필리핀, 카지노를 포함하도록 AML 법 확대

필리핀, 카지노를 포함하도록 AML 법 확대

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필리핀 의회는 화요일 카지노에 대한 감독을 담당하기 위해 자금 세탁법 개정안을 승인했습니다. 현지 언론에 따르면 하원과 상원의 법안이라는 두 가지 수정안이 별도로 승인되었습니다. 두 개의 하원은 의회로 알려진 필리핀의 입법부를 구성합니다.

두 상원은 별도의 표결을 통해 세 번째와 최종 표결을 통해 기존 자금세탁방지법을 확대하여 법적 프레임워크를 개선하고 글로벌 표준에 부합하도록 하는 두 개의 개별적이지만 유사한 법안을 통과시켰습니다.

이 법안은 필리핀 자금세탁방지법에 따라 의심스러운 거래를 신고해야 하는 기관 목록에 육상, 인터넷, 선박 기반 카지노 등 카지노를 추가할 것을 제안합니다.

이 법안은 또한 자금세탁방지법의 "칩세탁 및 정킷 운영자"에 대한 감독 조항에 추가되며, 법안에는 "카지노 구내에 있는 사람, 그룹 또는 정킷 플레이어를 게임 운영에 참여하게 하는 모든 사람"으로 정의되어 있습니다.

또한 개정안에 따르면 카지노는 "보상 대상 거래"라고 불리는 카지노를 자금세탁방지위원회(AMLC)에 신고해야 합니다. 승인된 법안에 따르면 카지노는 PHP 500만 달러(미화 10만 달러) 이상 또는 이에 상응하는 금액이 포함된 단일 카지노 현금 거래를 다른 통화로 신고해야 합니다.

로이터 통신의 인용에 따르면 하원에서 통과된 개정안의 저자 중 한 명인 조세핀 사토는 "우리는 범죄 조직의 자금 세탁으로부터 카지노를 보호하기 위해 법을 개정하여 보다 투명하게 움직여야 합니다."라고 말했습니다.

상원 수정안의 주요 지지자인 프란시스 에스쿠데로 상원의원은 인터넷과 선박 기반 카지노가 "불법 활동 수익금의 자금 세탁 장소로 사용되지 않도록" 추가되었다고 말했습니다.

에스쿠데로는 상원 수정안이 아시아 태평양 자금세탁 그룹이 정한 6월 시한 이전에 제정되어야 하며, 그렇지 않으면 필리핀이 해당 기관의 블랙리스트에 오를 수 있다고 말했습니다. 이 의원은 블랙리스트 태그가 적용되면 필리핀이 엄격한 국제 금융 조사를 받게 될 것이라고 말했습니다.

2016년 3월 해커들이 뉴욕 연방준비은행에 보관된 방글라데시 중앙은행 계좌에서 8,100만 달러를 훔쳤으며, 그 중 일부는 필리핀 카지노 부문에 유입되었다는 소식이 전해지면서 필리핀 카지노 업계는 자금 세탁 방지 규제와 관련하여 새로운 국제적 조사를 받게 되었습니다.For More Details:에볼루션 바카라사이트